مجمع عمومی فوق العاده شرکت……………….سهامی خاص به شماره ثبت شده……….در تاریخ…………ساعت……..با حضور اکثریت/کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییرنام شرکت تصمیم ذیل اتخاذ گردید:
در اجرای ماده 101 قانون تجارت:
الف- 1-آقای/خانم………………..به سمت رئیس
2-آقای/خانم……………….به سمت ناظر
3-آقای/خانم……………….به سمت ناظر
4-آقای/خانم……………..به سمت منشی جلسه انتخاب و سپس به اتفاق آراء تغییرنام شرکت از……………. سهامی خاص به شرکت…………………….سهامی خاص تصویب شد.
ب- ماده…………….اساسنامه بشرح فوق الذکر اصلاح گردید.
ج- به آقای/خانم…………….. (احد از سهامداران / اعضای هیأت مدیره / وکیل شرکت) وکالت داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به پرداخت حق الثبت و تحویل صورت جلسه و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضای هیأت رئیسه
رئیس جلسه ناظر جلسه ناظر جلسه منشی جلسه
………………. ………………… ………………. ……………………
لیست سهامداران حاضر در مجمع عمومی فوق العاده مورخ………………….