صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت سهامی خاص ، در تاریخ //99 با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و در اجرای دستور ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت
- به سمت رئیس
- به سمت ناظر
- به سمت ناظر
- به سمت ناظر
- به سمت ناظر
به سمت منشی جلسه انتخاب و سپس ریاست جلسه رسمیت مجمع را اعلام و نسبت به موارد ذیل:
1-تصویب اساسنامه 2-انتخاب اعضای هیئت مدیره 3-انتخاب بازرسان 4-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت 5-تعیین سهامداران و تعداد سهام آنان
پس از بحث و بررسی به اتفاق آراء اتخاذ تصمیم بشرح زیر بعمل آمد.
الف) اساسنامه شرکت در 64 ماده و 11 تبصره به تصویب کلیه موسسین رسید و ذیل صفحات آن امضاء شد.
ب) نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
1-
2-
3-
4-آقای………..
5-آقای………کلا برای مدت 2 سال انتخاب شدند.
ج) با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت
آقای……….. فرزند……….. دارای. ش.ش………….. کدملی…………. ساکن …………..به عنوان بازرس اصلی و آقای…………….. فرزند…………… به ش.ش……………… کد ملی………………… ساکن……………………کدپستی…………………. به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و با امضاء ذیل این صورتجلسه خود را برای انجام وظایف مربوطه اعلام نمودند.
محل امضاء سهامداران
امضاء هیئت رئیسه
- رئیس:
- ناظر:
- ناظر:
- بازرس اصلی:
- بازرس علی البدل:
- منشی:
د) روزنامه کثیرالانتشار………..برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
ه) کلیه سهامداران به مدیر عامل با حق توکیل به غیر ( احدی از سهامداران- عضو هیئت مدیره- وکیل رسمی) وکالت می دهند ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت حق الثبت نسبت به امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
نام و نام خانوادگی و امضاء رئیس جلسه ناظر جلسه منشی جلسه لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی موسس ، نام سهامدار تعداد سهام ، درصد تعهدی درصد پرداخت شده امضاء
- آقای………………سهم…..تماما پرداخت شده
- آقای…………….سهم….. تماما پرداخت شده
- خانم………….سهم… تماما پرداخت شده
- آقای………….سهم… تماما پرداخت شده
- خانم………….سهم… تماما پرداخت شده
محل امضاء سهامداران